Ed ने शुक्रवार को crypto currency एक्सचेंज कम्पनी WazirX को 64.67 करोड़ रूपए की बैंक संपत्ति को सील कर दिया|
Ed ने एक ट्रीट में वजीरएक्स पर आरोप लगाते हुए कहा की वजीरएक्स ने धोखाधड़ी से अर्जित धन को cryptocurrency परिसंपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण को अनुमति देकर कंपनियों को तत्काल कर्ज प्रदान करने में मदद की हैं|
cryptocurrency exchange WazirX जैसी कंपनियां उपभोक्ताओं को अन्य परिसंपत्तियों जैसे की नकद या डिजिटल मुद्राओं के अन्य रूपों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करने की अनुमति देती है|
वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को बताया गया की वजीरएक्स विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 से संबंधित दो मामलों में जांच के दायरे में आने के तीन दिन बाद संपत्ति को जब्त कर लिया गया था| वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा था की भारत में जानमार्ड लैब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित वजीरएक्स के मैन आई लेंड्स स्थित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज विनेस द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे का उपयोग करता हैं|
जांच के दौरान ईडी ने पाया कि जानमाई लैब्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए क्राउड फायर इंक USA विनेंस औरजेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ समझौते का एक वेव बनाया है|
ED द्वारा लगाए गए WazirX पर आरोप
Ed ने कहा इससे पहले उनके प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने दावा किया था वजीररुक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो – क्रिप्टो और आईएनआर क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित करता है| और केवल विनेस के साथ एक आईपी और तरजीही समझौता हैं|
Ed ने कहा की वह कई भारतीय NBAFC कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में और व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले टेली कॉलर्स का उपयोग करके और उच्च ब्याज दरों को निकालने के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही हैं| कर्ज लेने वालों से|
चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को उधार कारोबार करने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका| इसलिए उन्होंने अपने लाइसेंस पर पिगिकेक करने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी के साथ समझौता ज्ञापन मार्ग तैयार किया|
लेकिन अब जानमाई का दावा है की वे केवल inr क्रिप्टो लेनदेन में शामिल हैं और अन्य सभी लेनदेन binance द्वारा वजीरएक्स पर किए जाते हैं| Ed ने बयान में कहा वे भारतीय नियामक एजेंसियों को निगरानी से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं|
अधिकारियों के अनुसार वजीरएक्स क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर (awd मुंबई) से कम करता है| सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं| पंजीकृत कार्यालय एक 2 चेयर सह कार्यशील we work स्थान हैं| और सभी क्रिप्टो – क्रिप्टो लेनदेन binance द्वारा नियंत्रित होते हैं|
Ed ने कहा की बार – बार अवसर मिलने के बाबजूद वजीर एक्स संदिग्ध फिनटेक एपीपी कम्पनियों के क्रिप्टो लेनदेन देने और बॉलेट के केवाईसी को प्रकट करने में विफल रहा| इसके अलावा अधिकांश लेनदेन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते है|
Ed ने कहा की क्रिप्टो एक्सचेंजों को सम्मन जारी किया गया था और अधिकतम राशि वजीरएक्स एक्सचेंज को दी गई थी और इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो संपत्ति को अज्ञात विदेशी बालेट में भेज दिया गया हैं|
Ed ने आरोप लगाया की वजीरएक्स एक्सचेंज के निदेशक के असहयोगी रुख के कारण 3 अगस्त 2022 की पीएमएलए के तहत एक तलाशी अभियान चलाया गया, और यह पाया गया की वजीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास डेटाबेस तक पुरी तरह से पहुंच है वजीरएक्स के लेकिन इसके बावजूद वह तत्काल कर्ज एपीपी धोखाधड़ी के अपराध की लाभ से खरीदी गई क्रिप्टो संपत्तियों से स्थगित लेनदेन का विवरण प्रदान नही कर रहा था|
Ed ने आरोप लगाया की ढीले KYC मानदंड वजीर एक्स और विनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियंत्रण लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर रिकॉर्डिंग और और विपरीत पर्स के KYC की गैर रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है की वजीरएक्स कोई खाता नहीं दे पा रहा है, लापता क्रिप्टो संपत्ति के लिए| इससे इन crypto संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है|
अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानदंड होने से इसने लगभग 16 आरोपी कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है इसलिए 64.7 करोड़ रूपए की बराबर चल संपत्ति के साथ झूठ बोल रही है| वजीरएक्स 2002 के तहत फ्रीज कर दिया गया|
